<div dir="auto">В една финансова фирма където работех, при постъпване подписвахме декларации че сме запознати със ЗМИП, и отделно секретарката ни гонеше всеки месец с една книга, да се разписваме. Реален инструктаж не сме имали никога, а като питах за какво се подписвам, отговора беше "ми няма да укриваш данъци и да правиш сделки на клиенти без да са осчетоводени, т'ва е".</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Wed, Feb 13, 2019, 11:51 Vasil Kolev <<a href="mailto:vasil@ludost.net">vasil@ludost.net</a> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Или УС (новия, най-вероятно) да каже,че са били обучени, би трябвало<br>
да има такъв хак? При условие, че УС е приел едно време мерките, дето<br>
предпазват от пране на пари (и сигурно даже сме ги чели)?<br>
<br>
On Wed, 13 Feb 2019 11:46:08 +0200<br>
Венцислав Атанасов <<a href="mailto:user89@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">user89@gmail.com</a>> wrote:<br>
<br>
> Тоест някой да проведе обучение на членовете на УС?<br>
> <br>
> On Wed, Feb 13, 2019, 11:38 Petko Bordjukov <<a href="mailto:bordjukov@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">bordjukov@gmail.com</a><br>
> wrote:<br>
> <br>
> > > обучение за управляващите и служителите с ръководни функции в  <br>
> > организацията с оглед запознаването им с изискванията на Закона за<br>
> > мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му<br>
> ><br>
> > On Wed, Feb 13, 2019 at 11:35 AM Vasil Kolev <<a href="mailto:vasil@ludost.net" target="_blank" rel="noreferrer">vasil@ludost.net</a>><br>
> > wrote:  <br>
> > ><br>
> > > On Wed, 13 Feb 2019 11:13:17 +0200<br>
> > > Vladimir Vassilev <<a href="mailto:vloo@initlab.org" target="_blank" rel="noreferrer">vloo@initlab.org</a>> wrote:<br>
> > >  <br>
> > > > Цитирам:<br>
> > > ><br>
> > > > До 15 февруари ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения<br>
> > > > на  <br>
> > > > > служителите си относно задълженията им по Закона за мерките<br>
> > > > > срещу изпирането на пари<br>
> > > > > Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу<br>
> > > > > изпирането на пари въведе срок до 15 февруари всяка година да<br>
> > > > > се изпраща до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна<br>
> > > > > агенция "Национална сигурност" *план за текущата година<br>
> > > > > относно въвеждащо и продължаващо обучение на служителите с<br>
> > > > > цел запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по<br>
> > > > > прилагането му.  Това задължение се отнася за всички ЮЛНЦ,<br>
> > > > > като обученията са насочени към управляващите и служителите<br>
> > > > > на ръководни функции. * БЦНП изготви *примерно уведомление<br>
> > > > > <  <br>
> > <a href="https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://bcnl.us10.list-manage.com/track/click?u=41a75500417a66e3063ce1edd&id=5e312092e0&e=f2f5a3d6ac</a>  <br>
> > >*,  <br>
> > > > > което ЮЛНЦ могат да изпратят до ДАНС, за да изпълнят<br>
> > > > > задължението си. *(Уведомлението може да се изпрати по пощата<br>
> > > > > с обратна разписка на посочения в него адрес на ДАНС.)*  <br>
> > > ><br>
> > > ><br>
> > > > С такива мерки знаем, че държавата е предприела всички възможни<br>
> > > > мерки за борбата с прането на пари, си мисля аз.  <br>
> > ><br>
> > > Ние всъщност нямаме служители, та има ли нужда?<br>
> > > _______________________________________________<br>
> > > Us mailing list<br>
> > > <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank" rel="noreferrer">Us@initlab.org</a><br>
> > > <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a>  <br>
> > _______________________________________________<br>
> > Us mailing list<br>
> > <a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank" rel="noreferrer">Us@initlab.org</a><br>
> > <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
> >  <br>
<br>
_______________________________________________<br>
Us mailing list<br>
<a href="mailto:Us@initlab.org" target="_blank" rel="noreferrer">Us@initlab.org</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us</a><br>
</blockquote></div>